各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》和《合肥科技農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定，本行董事會決定組織召開合肥科技農村商業銀行股份有限公司2021年度第三次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、會議時間、召開方式

會議時間：2021年12月17日（星期五）上午9:30開始

召開方式：視頻會議

聯系人：柳玲娣 電話：13605604491

二、審議內容

（一）審議《關于<合肥科技農村商業銀行股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》；

（二）審議《關于修訂<合肥科技農村商業銀行股份有限公司信息披露制度>的議案》；

（三）審議《關于修訂<合肥科技農村商業銀行股份有限公司章程>個別條款的議案》。

三、出席會議對象

截至2021年12月2日，在合肥科技農村商業銀行股份有限公司登記在冊的全體股東及其授權代理人。

四、股權登記時間及登記方式

（一）登記時間：2021年12月2日至2021年12月13日（不含雙休日、節假日）。

（二）登記方式：法人股東需提交股權賬戶卡（復印件）、營業執照副本（復印件）、委托代理人身份證（復印件）和法定代表人授權委托書（原件），以上資料加蓋公章；自然人股東需提交股權賬戶卡（復印件）、本人身份證（復印件），委托代理人同時提供本人身份證（復印件）和授權委托書（原件）。沒有履行登記手續的股東不參加會議。

（三）郵寄地址：安徽省合肥市長江西路101號科技銀行大廈1903室柳玲娣收；電話：0551-65196365，13605604491；郵編230031。

合肥科技農村商業銀行股份有限公司董事會

2021年12月2日

授權委托書

茲授權 先生/女士代表本人（單位）出席合肥科技農村商業銀行股份有限公司2021年度第三次臨時股東大會會議，并在會議期間代為審議相關議案并行使表決權。

委托人（法人股東法定代表人）簽名：

委托人股東賬號（編碼）：

委托人持股數（股）： 萬股

委托日期：

委托人身份證件號碼：

法人股東單位蓋章：

受托人簽名：

受托人身份證件號碼：